Rodrigo GutiérrezEl mismo día y bajo el mismo argumento, el SAT le perdonó 24 contribuciones federales que suman 12.2 millones de pesos a Servicios Administrativos Dantwoo, una empresa ligada al CJNG por el gobierno de Estados Unidos
Casi dos meses después de exponer una red de fraude conformada por ocho empresas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos incluyó en su lista negra a siete personas y 19 compañías más que también forman parte de esta actividad criminal.
Sin embargo, una de estas empresas boletinadas por autoridades estadounidenses recibió una serie de condonaciones millonarias por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de Servicios Administrativos Dantwoo, una compañía dedicada al soporte empresarial y que se ubica en el municipio costero de Bahía Banderas, en Nayarit.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la estafa tiene como objetivo principalmente a ciudadanos estadounidenses -en su mayoría personas mayores- quienes pierden los ahorros de su vida en la compra y venta fraudulenta de tiempos compartidos. Las ganancias del fraude se convierten en otra importante fuente de ingresos para el CJNG.
24 impuestos y 12.2 mdp, todo el mismo día
El SAT le perdonó un total de 24 contribuciones federales a Servicios Administrativos Dantwoo por un monto superior a los 12.2 millones de pesos, todo el mismo día y bajo el mismo argumento.
Así lo señalan registros de la misma dependencia del gobierno federal obtenidos por FrojiMX a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
De la veintena de condonaciones, la más abultada fue de 3.6 millones de pesos, seguida por una de 2.1 millones de pesos, otra de poco más de 2 millones de pesos y una más de 1.1 millones de pesos.
En la lista sigue un monto de poco más de medio millón de pesos, otra que rebasa los 400 mil pesos, luego cinco que están por encima de los 200 mil pesos y seis más que superan los 100 mil pesos.
Finalmente, las siete condonaciones restantes están por debajo de los 90 mil pesos.
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Todas las condonaciones se realizaron el 27 de septiembre de 2019, en el gobierno de López Obrador, cuando la titular del SAT era Margarita Ríos Farjat, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De la misma forma, las 24 contribuciones federales fueron perdonadas bajo el mismo argumento: el Artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación.
Esta legislación establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá cancelar adeudos “por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios”.
Es decir, el SAT condonó las contribuciones federales por más de 12.2 millones de pesos a Servicios Administrativos Dantwoo porque no tenía cómo pagarlas, al mismo tiempo que el Departamento del Tesoro la coloca como parte de una red de fraudes cuyas ganancias benefician al CJNG.
Esta no es la primera empresa ligada al CJNG que se ve beneficiada con la condonación de impuestos por parte del SAT. El pasado 6 de marzo en FrojiMX dimos a conocer que tres compañías más que forman parte de la misma red de fraudes de dicha organización criminal también le perdonaron costosas multas.
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El hombre detrás de la empresa del CJNG
Servicios Administrativos Dantwoo es operada por Eduardo Pardo Espino, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, que lo acusa de ser operador financiero del CJNG.
Pardo Espino fue acusado formalmente en Estados Unidos por conspiración para distribuir metanfetamina en septiembre del 2019, prácticamente al mismo tiempo que el SAT en México le perdonaba millones de pesos en impuestos.
Documentos del Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía señalan que Servicios Administrativos Dantwoo fue constituida en 2013.
Con un capital social de 50 mil pesos, sus fundadores -según el documento de Constitución de Sociedad- fueron Oscar Trinidad Castell Castillas y Nestor Andrés Hernani Arana, mientras que el administrador único de la empresa fue justamente Pardo Espino.
Sin embargo, durante una asamblea de socios a principios de 2016, Pardo Espino fue retirado de su cargo como administrador único de Servicios Administrativos Dantwoo y en su lugar quedó Carlos Villegas Sosa, así lo señalan datos del mismo Registro Público del Comercio.
La red de fraudes del CJNG
Servicios Administrativos Dantwoo forma parte de un grupo de cinco empresas ligadas a Eduardo Pardo Espino y que fueron boletinadas por el Departamento del Tesoro por sus nexos con el CJNG.
Junto a Servicios Administrativos Dantwoo, las otras empresas que forman parte de la red de Pardo Espino son Besthings, Produzioni Peca, RH Litman, y Sociedad Spa Peninsula.
Además de Pardo Espino, el Departamento del Tesoro incluyó en su lista negra a Brayan Moises Luquín Rodríguez y Horacio Edmundo Lelo de Larrea Ventimilla, por también formar parte de esta red ligada al CJNG.
A su vez, las autoridades estadounidenses vincularon a Luquín Rodríguez y Lelo de Larrea Ventimilla con las empresas AKA Integral Services, Envigh, Suncan México y Trados Comercio, las cuáles también fueron boletinadas.
El Departamento del Tesoro no se quedó ahí, incluyó a cuatro personas más en su lista negra por la misma red de fraudes del CJNG: Luis Lorenzo Gómez Arias, Clemente Padilla Zarate, Pedro Rivas Sánchez e Ian Jassiel González Villegas.
Finalmente, señaló a diez empresas más por ser controladas o dirigidas por los cuatro personajes señalados anteriormente: Atlantic Diamond Group, Constructores B2, Corporativo Bussines Mx Insider, Asesores y Promotores ACG, Resguardo de Valores y Servicios Integrales RSVI, Bussines Corporativo T Service Inc, Corporativo Soporte Legal Recovery, NT Insurance Corporativo, T Service Bussines Inc y Magniservia.
